近日，美国联合泰国等国家进行多部门合作，针对在东南亚运营诈骗中心、骗取美国民众数十亿美元的跨国犯罪组织，展开一系列协调打击行动。
图：新闻标题截图 此次“诈骗中心打击工作组”（Scam Center Strike Force）行动包括：
对两名中国籍人员提起刑事指控，指控其在缅甸经营加密货币投资诈骗园区，并试图在柬埔寨设立新的诈骗据点；查封一个用于招募人口贩运受害者的Telegram频道，该频道诱骗受害者前往柬埔寨诈骗园区，从事冒充执法机构实施诈骗的活动；同时查封503个虚假投资网站等。 此外，该工作组持续追踪与诈骗中心相关的洗钱资金，并推动对相关资产的查封与没收。美国联邦检察机关、司法部刑事司及其合作伙伴目前已冻结超过7亿美元、涉嫌与加密货币诈骗洗钱活动有关的数字资产。
同日，在跨部门协同执法行动中，美国财政部宣布对柬埔寨诈骗中心运营者实施制裁；美国国务院则就缅甸“泰昌诈骗中心”（Tai Chang scam center）相关赃款的查封或追回，悬赏征集线索。
哥伦比亚特区联邦检察官Jeanine Pirro表示：“我们已对在缅甸运营诈骗园区的中国籍负责人提出指控，该园区内被贩运人员遭殴打并被迫实施针对美国民众的诈骗；我们查封了一个Telegram频道，该频道诱骗人员进入柬埔寨强制劳动园区，并被迫冒充美国银行及纽约市警察局人员实施诈骗；我们还关闭了500多个用于窃取美国民众积蓄的网站。同时，我的办公室持续追踪受害者资金，目前已冻结超过7亿美元涉案加密资产。”她强调，联邦政府将持续推进相关执法行动。
刑事指控 此次行动中，执法部门公布了针对两名中国籍人员的刑事起诉书及逮捕令，指控其参与位于缅甸敏勒班顺达园区的加密货币投资诈骗活动。两名被告分别为园区管理人员黄兴山（Huang Xingshan，音译，别名“阿哲”“Huang Xing Saan”）及姜文杰（Jiang Wen Jie，音译，别名“江南”），被控合谋实施电信诈骗（wire fraud conspiracy）。
图源：美国司法部 该据点至少自2025年1月起运作，直至2025年11月被缅甸克伦民族解放军（Karen National Liberation Army）接管。该园区通过伪装成合法投资平台的诈骗网站及手机应用实施诈骗，包括针对美国受害者。园区内工作人员多为被贩运人员，在被非法拘禁的情况下，在暴力与酷刑威胁下被迫从事诈骗活动。
图源：美国司法部 园区被查封后，联邦调查局派员前往泰国展开调查。在与泰国执法部门合作过程中，调查人员对从顺达园区查获的数千部手机及1300余台台式电脑进行了取证分析，并对数十名前园区人员进行了访谈。调查显示，该园区由中国籍人员构成分级管理体系运作，为对两名被告提出指控提供了证据支持。
调查还显示，黄兴山在园区内担任高级管理及执行人员，曾亲自参与对被贩运人员的体罚行为；姜文杰则担任团队负责人，直接管理专门针对美国受害者实施诈骗的团队。在其管理下，一名下属曾通过虚假投资平台骗取一名美国受害者超过300万美元，该案例在组织内部被视为“成功范例”并予以宣扬。
顺达园区被查封后，黄兴山与姜文杰转移至柬埔寨另一处诈骗园区，试图继续开展加密货币投资诈骗活动。2026年初，两人决定经由泰国返回缅甸途中，被泰国执法部门以移民违法相关罪名逮捕。
Telegram频道查封 在本次行动中，诈骗中心打击工作组实施了一项具有开创性的执法举措——
查封一个拥有超过6000名订阅者的Telegram频道。 该频道被用于以高薪工作为诱饵，招募人员前往柬埔寨。受害者抵达后即被非法拘禁，并被迫参与针对包括美国公民在内的诈骗活动，主要涉及冒充执法机构实施的复杂骗局。
该Telegram频道发布的招聘信息明确要求，
应聘者具备“美式口音”、能够上夜班（即对应美国白天时段），部分岗位还特别指定招募外形条件较好的女性。 调查显示，该频道与位于柬埔寨泰国边境附近的一处农村诈骗园区存在直接关联。
图源：美国司法部 进入诈骗园区后，被招募人员被指令专门针对美国受害者实施诈骗。在具体操作中，受害者通常会接到所谓“银行客服”的电话，对方冒充摩根大通（JPMorgan）等美国银行工作人员，谎称其银行账户被用于在某真实美国枪支网站购买武器。随后，受害者会被“转接”至冒充纽约市警察局（NYPD）侦探或其他执法人员的诈骗分子，并进一步被引导与所谓“纽约州最高法院”或检察机关人员联系。在通过WhatsApp、Microsoft Teams等平台持续施压的过程中，受害者被诱导提供银行账户信息，最终将个人存款转移至诈骗账户。
图源：美国司法部 在诈骗过程中，作案人员按照既定话术进行操作，以银行客服身份告知受害者其账户涉及枪支交易，从而制造恐慌情绪并实施进一步诈骗。
该Telegram频道查封案件由联邦调查局迈阿密外勤办公室、美国特勤局总部以及哥伦比亚特区联邦检察官办公室联合负责调查处理。作为打击诈骗中心威胁、推动公私合作的一部分，在接获执法部门通报后，摩根大通、微软及Meta公司已主动采取内部调查及防范措施，以遏制相关诈骗活动在其平台及名义下继续发生。
503个网站域名被查封 诈骗中心打击工作组宣布，已查封超过503个“.com”网站域名。这些域名系通过“Level Up行动”（Operation Level Up）识别，均被用于对美国受害者实施诈骗。相关网站均伪装为合法“投资平台”，受害者在不知情情况下向其中投入加密货币资金，并在虚假界面中看到所谓“投资回报”，误以为参与了真实投资。
“Level Up行动”由联邦调查局（FBI）与美国特勤局（USSS）于2024年1月联合启动，旨在主动识别并通知加密货币投资诈骗受害者。截至2026年3月，该行动已取得阶段性成果：（一）共通知8935名相关受害者；（二）其中77%的受害者此前并不知晓自己正遭受诈骗；（三）预计为受害者避免损失金额达562,726,245美元；（四）已有93名受害者因诈骗带来的严重心理冲击，被转介至FBI受害者支持专员接受自杀干预。
目前，访问这些网站将显示执法部门查封提示页面。本案由“Level Up行动”负责调查，域名查封工作由FBI底特律及菲尼克斯外勤办公室执行，并得到哥伦比亚特区联邦检察官办公室及美国法警局的协助。
国务院悬赏 作为跨部门协同打击的一部分，美国国务院当日宣布，对提供线索、协助查封或追回与缅甸克伦邦“泰昌诈骗中心”（Tai Chang）相关诈骗及洗钱所得资金的个人或机构，最高提供1000万美元奖励。
工作组同时宣布，已查封“泰昌诈骗中心”最新使用的网站域名fortuneprimeglobalirts.com。该网站系在此前域名tickmilleas.com被查封后重新上线的“升级版本”，其设计与功能与前一诈骗投资平台高度相似。目前访问该网站同样会显示执法查封提示页面，并鼓励受害者向FBI提交举报信息。
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